下載會議紀錄→第四屆 第二次 理監事聯席會會議紀錄
時 間：109 年 6 月 19 日（星期五） 18 時 30 分
地 點：媚力泊咖啡民族店(高雄市三民區民族一路 636 號)
出(列)席人員：
理事：計 9 人（應出席 9 人，實到 9 人，請假 0 人，缺席 0 人，詳 如簽到表）
監事：計 3 人（應出席 3 人，實到 3 人，請假 0 人，缺席 0 人，詳 如簽到表）
秘書處：計 1 人（實到 1 人）
主 席：理事長 鄭維德 紀 錄：鄭維德、謝耀文
一、主席致詞：
感謝各位今天撥空參與第二次的理監事會議，由於疫情，各項事
務皆延宕，希望公會的運作能盡快上軌道，需要大家一起努力。初
次擔任公會職務，還請各位不吝指教。今天需要請各位確認委員會
分組，以及各組本年度工作計畫內容。
二、報告事項:
理事長報告：
(1) 報告事由：公會帳戶更動
內容：截至目前已完成公會劃撥帳號印鑑更動，公會存簿新戶開立
與存入會款。
(2) 報告事由：新會員申請加入
內容：已完成新會員潘沛宸入會申請，於 6 月 12 日完成會員證與收
據寄發。
(3) 109 年度 5 月至 6 月財務狀況報告
向在場理監事說明 109 年度 5 月至 6 月份收支報表明細，由財務委
員長，偕同監事會確認
三、提案討論：
提案一、 提案人：理事長
聘任謝耀文擔任秘書長職務
說明：聘任謝耀文擔任本會秘書長，負責秘書處業務
決議：通過
提案二、 提案人：理事長
會址搬遷
說明：預定變更會址由現址更改為高雄市鳥松區大埤路 123 號醫學
大樓 2 樓耳鼻喉部聽語中心，待院方審核通過後辦理扣繳變更。
決議：通過
提案三、 提案人：理事長
各委員會分組確認
說明：確認學術組、資訊組、財務組、活動組各組人員名單
決議：各組人員名單如下
活動組：吳承遠、朱琇君、吳德芳、
財務組：王秀文、林淑玉、鄭慧娟
學術組：殷其遠、鄭如惠、陳晏莉
資訊組：林柏昇、曾懷萱
提案四、 提案人：理事長
109 年度工作計畫內容確認
說明：請各分組確認 108 年度工作報告所提 109 年度工作計劃執行
內容
◎109 年度工作計劃： 1. 學術組 舉辦兩場研討會，議題交由第四屆學術委員會評估。其中一場為
協辦全聯會學術活動方式進行，一場為本公會主辦方式進行。 2. 活動組 預計於今年 11 月舉辦會員聯誼活動，活動方式和內容將由第四 屆活動委員會於理監事會議中討論辦理。 3. 資訊組 持續優化會員聯繫系統，協助公會各項資訊整合與即時佈達。協 助交接第四屆資訊委員會接續公會部落格的管理。 4. 財務組 已將公會財務全面使用統計軟體協助各項收支出的整合，並持續 建構公會財產明細和資料建檔。
決議：學術組因疫情影響，研討會籌備時間有限，評估與高雄市衛
生局共同協辦南區「新生兒聽力篩檢研習會」，以及年底台灣聽力
語言學會協辦「會員大會暨學術研討會」可行性。其餘各組按原計
畫執行。
提案五、 提案人：理事長
擬請討論擔任第六屆《亞洲樂齡智慧生活展》協辦單位
說明：第六屆《亞洲樂齡智慧生活展》於今年 11 月 12-15 日於高雄 展覽館舉辦，公會受邀擔任協辦單位，詳如附件。
決議：因台灣聽力語言學會已預計擔任協辦單位，所以建議與聽語
學會合作，本會提供人力協助參與即可。
提案六、 提案人：理事長
推動醫療器材管理法草案意見調查
說明：衛生福利部食品藥物管理署 109 年度「醫療器材法規制度研 析暨推廣計畫」，為推動醫療器材管理法，提供「特定醫療器材專
案核准製造及輸入辦法草案」及「通訊交易通路零售醫療器材注意
事項草案」共二項草案各一份，敬請就附件草案提供意見
決議：無特別意見。
提案七、 提案人：理事長
下次理監事會議地點日期
說明：下次理監事會議開會時間地點
決議：預定下次開會時間為 109 年 9 月 18 日(星期五)18 時 30 分， 地點為媚力泊咖啡民族店(高雄市三民區民族一路 636 號)。
四、臨時動議：
動議一、補助理監事車馬費
提案人：理事會
說明：理監事跨縣市參加理監事聯席會議車馬費補助，以該理監事
服務所在地搭乘大眾交通工具之票價全額補貼，若自行駕車，則以
該服務單位所在地之自強號來回票價全額補貼。
附件：
以上提案由理事決議，監事監督通過無誤。
散會，109 年 6 月 19 日，19 點 55 分。
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