- 時 間： 107年12月1日（星期六）下午2 時
- 地 點： 媚力泊咖啡林森店
- 出(列)席人員：
理事：計9人（應出席9人，實到6人，請假3人，缺0人，詳如簽到表）
監事：計3人（應出席3人，實到2人，請假1人，缺席0人，詳如簽到表）
秘書處：計3人（實到2人）
主 席：張宸瑋 理事長 紀 錄：曾懷萱
一、主席致詞：感謝各位理監事參與今年度最後一次聯席會議，今天的會議重點是擬定公會明年度的工作重點與財務的預決算，並在明年3月會員大會前確定108年度的學術和非學術活動內容以及相關的支出。
二、報告事項:
(一)理事長報告：
1. 中華民國全國聽力師聯合會第一次籌備會議於107年10月14日於台中市舉行，當天本會代表為張宸瑋理事長、陳晏莉總幹事與蕭素惠常務理事三人與會。會議中主要討論章程內容、各地方公會入會費用的擬定。最後決議入會費用為各公會均為貳萬元整，另外每年上繳費用則是於前年度的公會總人數結算，以1500元/人次作為金額計算原則，費用繳交以會計年度計，每年1月底前繳納。
2. 中華民國全國聽力師聯合會第二次籌備會議於107年11月10日於台中市舉行，當天本會代表為張宸瑋理事長，此次籌備會結論如下：
(1) 確定需要開三籌籌備會，訂在107年12月22日於國立北護大舉行，當天審定會員名冊。
(2) 擬定年度工作計畫及收支預算表，若有出入則由預備金來支出或納入。
(3) 暫定第一屆第一次會員大會日期為108年1月13日，本會代表為張宸瑋、蕭素惠、郭姿吟和陳晏莉，負責工作為選務組(台北市、新北市、高雄市)，委由張宸瑋擔任選務組組長。
3. 關於公會帳目請會計師事務所協助整理，將於明年度會員大會前完成，由於本人及各出席代表時間無法配合，因此尚未處理好財務部分，向各位理監事致歉，但已聯繫高雄在地認識的會計師事務所。
(二)財務組報告：詳見收支餘絀表附件。
(三)學術組報告：107年年度成果報告及108年年度學術活動計畫，詳見附件。
(四)活動組報告：107年度烤肉活動成果報告，共14位會員、18位員眷及2位自費成員參與，因應有會員反應不喜歡烤肉活動，108年度偏向考慮聚餐。理事長建議可於會員大會調查會員對於公會舉辦非學術活動的意向，作為未來明年度活動規劃的依據。
(五)資訊組報告：107年度部落格更新、line訊息發布及協助研習問卷調查，108年度延續今年度作業模式。
三、提案討論：
提案一、 提案人：理事長
9-11月公會帳目請財務組和監事會審閱並提出意見。
說明：公會帳目每三個月須經過財務的統整，並經過監事會監督同意。
決議：監事會審核通過。
提案二、 提案人：理事長
107年度高雄市聽力師公會年度決算表，呈請監事會審視並提出意見，若無其他建議，則交由會員大會表決。
說明：每年度決算須經由財務組和監事會確認無誤後，於會員大會表決通過。請各位理監事協助內容的確認。
決議：決算表金額尚有細節事項需調整，於下次理監事會議表決。
提案三、 提案人：理事長
擬於會員大會提出修改章程第三十一條。
說明：為鼓勵理事與監事每年至少應執行職務一次，除了符合章程文字所述「應出席」所意涵的理事與監事之權利和義務，更無愧於會員選舉投票賦予理事和監事的責任，因此提出將章程第三十一條 理事應出席理事會、監事應出席監事會，理事會、監事會不得委託出席。理事監事連續兩次無故缺席理事會、監事會者視同辭職。更改為以下文字敘述：理事應出席理事會、監事應出席監事會，理事會、監事會不得委託出席。理事、監事連續兩次請假缺席理事會、監事會者視同無故缺席一次，連續兩次無故缺席理事會、監事會者視同辭職。
決議：同意章程修改提案，並於108年度會員大會提案表決來確認該項條文的修改。
四、臨時動議：
動議提案一：明年度理監事會議與會員大會時間。
說明：討論明年度舉辦會員大會時間，預計3/23(六)下午2點開理監事會議、3/24(日) 11點舉行會員大會，暫定會員大會地點於蟳之屋、寒軒和平店2擇1。
決議：通過上述時程規劃，再請活動組洽詢，事後公布至公會網站。
動議提案二：會員大會會員禮。
說明：沿用去年發放全聯禮卷1000元。
決議：通過發放全聯禮卷1000元，請活動組準備。
散會，107年12月1日，下午4點。
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| 20181201第三屆第八次理監事聯席會議側拍 |
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