直接下載會議紀錄：第三屆第六次理監事聯席會會議紀錄
●時間： 107年07月14日（星期六）下午14 時 00 分
●地點：高雄醫學大學附設中和紀念醫院 聽力檢查室
●出(列)席人員：理事：計9人（應出席9人，實到6人，請假3人，缺席3人，詳如簽到表）
監事：計3人（應出席3人，實到3人，請假0人，缺席0人，詳如簽到表）
秘書處：計3人（實到2人）
主席：張宸瑋 理事長 紀 錄：曾懷萱 秘書
一、主席致詞：
各位理監事午安，感謝各位撥空出來開會，因有理監事稍晚有事可能要提早離席，事不宜遲我們先從需要表決的議題開始。
二、報告事項:
理事長報告：
1. 參與新北市聽力師公會第一屆第二次會員大會。
2. 高雄市各醫事公會的贊助與聯繫。
3. 關於非醫療機構聽力師無法在高雄市進行執業登記的進度追蹤，發公文協請衛生局說明，仍在等待回文當中。
秘書處報告：
公會會員動向：自107年4月至106年6月30日止，辦理退會會員1位、異動會員1位、新入會會員2位，目前公會會員人數共45位。
財務組報告：詳見收支餘絀表附件。
王心惠理事報告：參與（PGY）聽力師臨床醫事人員培訓計畫討論會議結果：因應108年起調整PGY補助期限至多補助12個月，配合補助期限，同意課程精簡為1年，並修改訓練指引架構內容，修改內容請看附件。
學術組報告：107年上年度成果及下年度學術活動報告，詳見附件。
三、提案討論：
提案一、107年擬增辦一場共同課程的研習活動。 提案人：學術組
說明：高雄市衛生局發文鼓勵辦理四合一課程，由高雄市語言治療師公會邀約合作辦理共同課程的研習活動（四合一課程，包括兩性、倫理、感控、品質），預計於9/2與職能治療師營養師等公會一起合辦。
決議：通過，與其他公會一同舉辦課程。
提案二、理監事會議時間、地點。 提案人：理事長
說明：關於每年四次理監事會議時間、地點，希望可以有固定的方式處理，目前想法是每年有撥出會議預算及節省開支，規劃兩次在理監事所屬醫院會議室開會，兩次在有投影設備之餐廳開會；或聯合其他醫事公會一起舉辦，讓預算在合理範圍又發揮最大效能。請討論相關事宜。至少本屆秘書處可方便比照辦理。
決議：通過兩次在理監事所屬醫院會議室開會(可詢問各理監事會所屬醫院)，兩次在有投影設備之餐廳(或包廂)開會。
提案三、理監事會的交接事項。 提案人：理事長
說明：根據章程規定至少每三年至六年會遇到理監事的改選與交接，尤其是理事長若改選，則前後任的交接成為重要事項，因此明定交接期和交接事項更顯重要。
決議：通過根據人民團體法規定辦理，或參考其他公會法規調整本會執行辦法。
提案四、聘僱專業會計師協助交接公會財務。 提案人：理事長
說明：公會財務的決預算是否編列預算聘僱專業會計師協助整理與認證，使得公會財務更公開透明，供會員審視，也避免認知差異造成交接的問題。
決議：諮詢高雄市會計師公會、諮詢如何將財務帳本透明、清晰化，或找尋認識會計師事務所了解，可能有諮詢費用預算。
提案五、人力資源問卷的公告事項與個資考量。 提案人：理事長
說明：今年度的人力資源問卷已完成初步統計，考慮會員大會會員提出個資問題，因此至今尚未上網公告。請討論個資的保護事項。請資訊組協助說明。
決議：通過公布於公會網站，且會員僅能於公會網站上觀看加密檔案，無法下載。
提案六、工作手冊的時程制定。 提案人：理事長
說明：本屆重點工作是將各委員會的工作內容、程序做整合性組織，請各委員會擬定時程完成該會的組織和工作制定成冊。
決議：各組決定時程規劃，並提交至秘書處。
四、臨時動議：
動議一、理監事會議提早離席乙案。 提案人：理事長
說明：理監事開會若有理監事有其他事務需提早離席，應簽署同意書，同意後續表決議題。
決議：通過。配套措施為提前公告討論提案內容，讓理監事了解後續提案內容再行簽名的模式，並請秘書處製作相關表格或欄位可供同意書簽名。
動議二、中秋或下半年會員聯誼活動規劃 提案人：活動組
說明：因預算問題(目前剩八千多元)，需提高預算以便規劃中秋活動。
決議：追加預算補足至兩萬元，並提出幾個方案公佈於公會網站，由會員投票選出。
散會：107年7月16日，下午16：30
會議附件詳見PDF檔：第三屆第六次理監事聯席會會議紀錄
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