高雄市聽力師公會 第四屆 第五次 理監事會聯席會 會議紀錄

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時 間:110 年 03 月 28 日(星期日)13 時 30 分

地 點:聯上大飯店(高雄市左營區裕誠路 486 號)

出(列)席人員:王靖崴

理事:計 9 人(應出席 人,實到 8 人,請假 1 人,缺席 0 人,詳如簽到表)

監事:計 3 人(應出席人,實到 3 人,請假 0 人,缺席 0 人,詳如簽到表)

秘書處:計 3 人(實到 3 人,詳如簽到表)

主 席:理事長 鄭維德 紀 錄:謝耀文

一、主席致詞:

感謝各位今天撥空參與第五次的理監事會議,今天需要請各位確認 1月至 3 月份公會事項及今年度活動內容。

二、報告事項:

理事長報告:

(1)報告事由:會員異動

內容:會員顏美馥(原顏美富)申請變更姓名與執業變更;李明芳退會生效;會員王靖崴、李易蓁申請入會,截至目前有效會員名單共53 人

(2)報告事由:未繳年費會員資格確認

內容:截至 3 月 26 日,會員王培霖、林仁偉、楊子慧尚未繳費。今日會員大會諮詢社會局黃督導,建議尚未繳費會員先予以停權,若要回復有效會員身分,需補繳欠繳會費,或者請當事人重新入會;

需請在場理監事決議後續會員資格是否有效。

決議:根據公會章程第三章第十條,按期繳納會費為會員之義務,

故同意採納黃督導建議,目前有效會員名單共 50 人。

(3)報告事由:110 年度 1 月至 110 年 3 月財務狀況報告

內容:說明 110 年度 1 月至 110 年 3 月份收支報表明細,由財務委

員長,偕同監事會確認。

三、提案討論:

提案一、聘任王靖崴擔任總幹事職務 提案人:理事長

說明:聘任王靖崴擔任本會總幹事,負責協助秘書處業務

決議:通過

提案二、理監事名片格式設計與製作 提案人:秘書處

說明:為有利對外會務推展,提議設計與製作名片樣式供理監事與秘書處使用。

決議:通過,請秘書處先提供名片樣式與報價,再提請理監事確認是否要製作。

四、臨時動議:

提案一、全聯會會員代表改選 提案人:理事長

說明:年底全聯會各地區公會代表將改選,除了理事長為確定代表之外,本會需從全體會員中另選三名代表。

決議:歡迎本會有意願的會員向理事長報名,但若超過三人,則會於第六次理監事聯席會投票決議人選。

提案二、會員大會訂金處理 提案人:秘書處

說明:由於原先與承辦人預訂桌數共五桌,一桌 10000 元,已繳納

金額 50000 元整,但實際桌數僅需 4 桌,所以差額無法退款。經與

承辦人討論後,同意可保留為日後本會活動使用之訂金,故需請理

監事確認此筆款項後續處理辦法。

決議:同意將 10000 元做為明年會員大會之訂金使用。

下次會議時間 110 年 6 月 20 日(日)中午 11:30 (暫定)

散會,110 年 03 月 28 日,13 點 52 分。

高雄市聽力師公會 第四屆第一次理監事聯席會會議紀錄

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時 間： 109年5月8日（星期五） 18 時30分

地 點：媚力泊咖啡

出(列)席人員：

理事：計9人（應出席9人，實到9人，請假0 人，缺席0人，詳如簽到表）

監事：計3人（應出席3人，實到3人，請假0 人，缺席0人，詳如簽到表）

秘書處：計3人（實到 2 人）

主 席：第三屆理事長 張宸瑋 紀 錄： 陳乃綺

一、主席致詞：

恭喜第四屆理事監事當選人，也感謝各位今天撥空參與第一次的理監事會議，未來的公會運作將仰賴大家一起努力。簡單跟大家說明第三屆各項事務及會議流程的進行模式，提供你們做參考。希望能傳承經驗，讓公會能在既有的基礎之上，更加茁壯進步。進行今天最重要的常務理事、理事長及常務監事選舉。請有意願的擔任理事長一職的理事可以自動表態，尋求大家的支持。再次感謝大家承擔重任。

高雄市聽力師公會 第四屆第一次會員大會員暨理監事改選圓滿落幕

感謝各位會員配合，在各項防疫措施中，圓滿完成第四屆第一次會員大會暨理監事改選！！

看會議紀錄→第四屆第一次會員大會紀錄暨大會手冊

高雄市聽力師公會第三屆第十二次理監事聯席會會議紀錄

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時    間： 108年12月15日（星期日）下午 12 時00分
地    點：
出(列)席人員：
理事：計9人（應出席9人，實到7人，請假2人，缺席0人，詳如簽到表）
監事：計3人（應出席3人，實到3人，請假0 人，缺席0人，詳如簽到表）
秘書處：計3人（實到 2 人）
會員列席：王秀文

主    席：張宸瑋  理事長                  紀    錄： 陳乃綺

一、主席致詞：
   感謝各位理監事撥空參與理監事會議，這是本屆最後一次的理監事聯席會，很感謝各位理事和監事，以及秘書處這三年來對公會的付出，有你們才能讓公會會務推展順利，再次代表公會由衷致謝。
剩餘任期還有三個月，我們仍將堅守岡位，將三年各委員會以及會務工作做最後統整，尤其是請財務委員、總幹事晏莉以及監事會要多辛苦一點，將財產和財務作總盤點，務必力求財務透明清楚。學術與活動組，請將三年來的舉辦的事項紀錄做最後統整，準備下屆的交接資料與檔案。資訊和秘書處，請將公文及書信往來的資料備妥。我們要進入最後三個月的交接準備期，期許下一屆理監事能夠無縫接軌，繼續為會員做最好的服務，維護聽力師權益。


 二、報告事項:
理事長報告：
1. 108年11月30日中華民國聽力師全國聯合會成立大會順利圓滿成功，本會由理事長張宸瑋、理事鄭如惠與總幹事陳晏莉代表出席祝賀。當天衛福部部長、立委及醫策會皆有出席，過程中已轉達聽力師在照護國人聽力健康的重要性，並爭取長照的團隊應讓聽力師有更多發揮空間，吳玉琴立法委員與林靜儀立法委員皆認同本會想法，允諾將協助爭取相關修法空間。
2. 明年的理監事選舉，請各位理監事在家庭與工作權衡下，請盡可能各委員會可以至少留下一位理事(當然仍要有通過選舉)，以利公會事務的傳承

財務組報告：詳見收支餘絀表附件。

秘書處報告：會員高薏涵、李貞璇辦理入會，目前會員人數46人


三、提案討論：
提案一、 提案人：理事會
108年度9月至12月收支餘絀表，請監事會協助確認與審核。
說明：9-12月公會支出請監事會協助審查。
決議：通過

提案二、              提案人：理事長
108年度收支出決算表，請監事會審核。
說明：請監事會協助審查108年度收支出決算表。
決議：通過


提案三、 提案人：理事長
109年度收支預算表，請理事會提出年度預算，委請監事會備查。
說明：109年度收支預算表，委請監事會查核。
決議：通過

提案四、 提案人：理事長
109年度會員大會暨春酒聯誼會地點及日期討論
說明： 109年度會員大會暨春酒聯誼會之規劃。
決議： 日期:109年3月15日星期日11點起
       地點:海寶餐廳、蓮潭國際會館、翠園港式餐廳巨蛋店，或有其他適合舉辦會員大會之餐廳皆可參考，目前暫定六桌，請活動組先詢問各家詳情資訊後，再於理監事群組投票決議。


四、臨時動議：
動議提案一： 提案人:理事長
第四屆理監事侯選名單推薦及公布
說明：是否先統整理事及監事推薦得票數並先行公告及鼓勵會員參與公會會務之運作。
決議：請資訊組將會員自薦或推薦之理事及監事票數五票(含)之名單統計後先上傳會員群組及公會網頁，並請各會員繼續踴躍參與推薦活動。

動議提案二：     提案人：活動組
說明：會員大會禮券1000元是否要變更為其他通路的禮券？選項如下：全家禮物卡1000元或全聯禮券1000元
決議：投票表決維持全聯禮券1000元。


動議提案三：    提案人：秘書處
常年會費繳費日期是否能夠明確訂定在1月31日或2月28日，以利會務推動。
說明：目前常年會費繳納已取消會員大會現場繳納，為求會務推動順利及秘書處及財務作業順暢性，是否可以明訂一個繳費期限並公告讓會員知悉。
決議：投票決議最晚繳費日為每年2月28日。


散會，108年12月15日，下午2 點30分。

會議側拍

會議側拍

會議側拍

高雄市聽力師公會第三屆第十一次理監聯席會會議紀錄

時間：108年9月8日（星期日）下午 12 時45分
地點：國軍高雄總醫院軍鎮大樓4樓會議室
出(列)席人員：
理事：計9人（應出席9人，實到7人，請假2人，缺0人，詳如簽到表）
　　　監事：計3人（應出席3人，實到3人，請假0 人，缺席0人，詳如簽到表）
秘書處：計3人（實到 2 人）

主席：張宸瑋 理事長          紀錄：陳乃綺

一、主席致詞：
   感謝各位參加第十一次理監事參與聯席會議，今天的會議重點是討論明年度的選舉事宜，規劃各委員會事務交接與財務的支配，並請各委員會提出10-12月年度活動執行計畫。

 二、報告事項:
理事長報告：
1. 由於PGY計畫補助改為一年，因此中華民國聽力師全國聯合公會向醫策會提出PGY縮短為半年期計畫，而台灣聽語學會則是提出一年期聽力師PGY計畫，後續若有協商結果再通知會員。
2. 7/28代表本公會參與第一屆台灣聽覺醫學論壇:智慧輔具新趨勢與全方位聽損解決方案。
3. 8/18代表公會支持新北市聽力師公會舉辦會員聯誼活動。
4. 中華民國聽力師全國聯合會預計於11月30日晚上六點到九點舉辦成立大會，地點待決定後再公布，屆時歡迎大家踴躍參加。

財務組報告：詳見收支餘絀表附件。

學術組報告：今日上午(9月8日)公會剛舉辦完聽力師繼續教育研習會，研習會相關事項於下次理監事聯席會議報告。

活動組報告：11月9日舉辦公會會員聯誼活動，目前持續籌備中。

秘書處報告：會員陳炤鈞、李貞璇已辦理退會。目前會員人數為45人。

三、提案討論：
提案一、      提案人：理事會
108年度7-9月收支餘絀表，呈請監事會審視並提出意見。
說明：
7-9月公會支出請監事會協助審查。
決議：無異議通過。

提案二、              提案人：理事長
109年理監事改選相關規劃時程與計畫。
說明：明年要舉辦理監事會改選，請討論時程與事務交接事宜。
決議：改選準備工作分配如下:
＊理監事改選-會員自薦報名及推薦窗口:由資訊組設計改選理監事之推薦表，並寄送給各會員推薦填寫。
＊選票製作與投票箱準備:秘書處
＊領票人員:學術組4人
＊唱票人員:陳晏莉
＊計票人員:吳承遠
＊監(核)票人員:郭姿吟、林淑玉
＊現場拍照蒐證人員:王心惠。

四、臨時動議：
動議提案一： 提案人:秘書處11月9日公會活動-淨園半日遊，若報名人數不足會員人數1/4，是否需要取消活動?
說明：報名人數不夠是否失去會員間聯誼的意義?
決議: 因已經過會員大會決議通過，維持原案不變。

散會，108年9月8日，下午2 點45分。

2019/9/8第三屆理監事聯席會會議側拍

2019/9/8第三屆理監事聯席會會議側拍

2019/9/8第三屆理監事聯席會會議側拍

高雄市聽力師公會第三屆第十次理監事聯席會會議紀錄

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時    間： 108年7月14日（星期日）下午 2 時00分

地    點： 高雄長庚兒童醫院會議室

出(列)席人員：

理事：計9人（應出席9人，實到6人，請假3人，缺0人，詳如簽到表）

　　　監事：計3人（應出席3人，實到2人，請假1人，缺席0人，詳如簽到表）

秘書處：計3人（實到2人）

主    席：張宸瑋  理事長          紀    錄：曾懷萱

一、主席致詞：

   感謝各位理監事參與聯席會議，今天的會議重點是確認公會今年度的工作重點與財務的支出分配，並請各委員會提出7-10月年度活動執行計畫。

 二、報告事項:

理事長報告：

1.  中華民國聽力師公會全國聯合會將在7月21日舉行理監事會議，我和晏莉會出席，若有任何提議可轉達。

2.  今年全聯會第一場北區學術活動已在7月7日圓滿結束，中區和南區分別是9月22日在台中中山醫大，以及10月27日在台南成大醫院舉辦，若有相關訊息全聯會秘書處會通知，再麻煩資訊組將訊息傳遞給每位會員。

3.  今年公會持續與各醫事公會保持交流，部分活動本人無法出席，有協請常務理事出席活動者，若有資料照片都傳給秘書處保留建檔。(理事長出席新北市及桃園市聽力師公會會員大會、雅文春酒、高雄市盲人福利協會演講)

財務組報告：詳見收支餘絀表附件。 

三、提案討論： 

提案一、                                   提案人：理事會

108年度3-6月收支餘絀表，呈請監事會審視並提出意見。

說明：

3-6月有許多公會支出請監事會審查，包含會員大會與贊助。

決議：通過。

提案二、                                    提案人：理事長

高雄市聽力師公會布條製作，請討論是否有需要製作的必要性。

說明：

出席各公會活動都可在活動上看到紅布條，來凸顯此次的活動主辦單位，是否公會也應製作一個，像是烤肉活動就可以拉布條拍照。

決議：通過。

提案三、                                     提案人：學術組

9/8(日)長照課程

說明：9/8(日)長照課程，計畫讓全聯會協辦，舉辦時所需費用成本分配需討論。

說明：

方案一：高雄市聽力師公會會員免費，全聯會會員300元(依全聯會補助金額有所不同)，非聽力師公會相關會員600元，聽語學生300元。

方案二：以上課人數200人為依據，預估總支出約四萬元，全聯會補助兩萬元，全聯會會員免費。

方案三：公會與全聯會成本 總額分配比例，公會7成全聯會3成，公會會員全額補助，全聯會會員收費300元，非聽力師公會相關會員600元，聽語學生300元。

決議：通過方案三為第一優先順序，再與全聯會討論，若全聯會皆不接受上述方案，由公會自行主辦。

四、臨時動議：

動議提案一：                                 提案人：理事長

淨園機場咖啡休閒農場一日遊方案。

說明：

會員與1位同行者入園門票免費，超過人數全額自付入園門票，停車費與入園後的消費自付，舉辦時間訂定11/9(六)下午3點，集合地點：淨園機場咖啡休閒農場售票亭。

決議：

通過，後續報名將公布在公會網站。

下次開會時間：暫定9/7(六)中午12:30 地點：再議。

散會，108年7月14日，下午4點20分。

第三屆第十次理監事聯席會 會議側拍

第三屆第十次理監事聯席會 會議側拍

第三屆第十次理監事聯席會 會議側拍

第三屆第三次會員大會會議紀錄

高雄市聽力師公會

第三屆第三次會員大會會議

時    間：中華民國一〇八年三月二十四日 上午十一時三十分

地    點：蟳之屋
       
出席人員：全體會員
(有效會員47位，實際出席人數31位，已達會員大會法定出席人數二分之一，詳見大會簽到表）

列    席：

新北市聽力師公會              林秀茵 理事長
高雄市語言治療師公會      張炳鑫 常務理事

主    席：張宸瑋 理事長        記錄：曾懷萱

1、 主席致詞：
各位會員來賓大家午安，感謝大家撥空出席今天的會員大會，祝大家今年工作順利平安。

二、來賓致詞：
        新北市聽力師公會理事長林秀茵：全聯會於今年1/13成立，目前聽力師在全國是人數及規模最小且最新的公會組織，聽聞聽力師法需要修法，當初聽力師法的立法也不簡單，因受到醫師的主導之下有所限制，現在成立全國聽力師公會聯合會，我們可以比較有話語權向上層訴說，有多少效果也不一定，也許還有很長的路要走，希望各位能堅守自己的權益也幫後面的學弟妹找出路，這是現階段努力的目標，懇請大家也一起努力，莫將責任都丟給理監事人員。
    理事長補充：日後會將全聯會的理監事會議討論結果，放置於公會網站讓各位會員知曉最新近況。

三、討論提案：
提案一                                    提案人：監事會
案由：審查民國107年度本會收支決算表乙案。
說明：自民國107年1月1日起至民國107年12月31日止，財務決算業經 第三屆第九次監事會議決議通過，提請大會審議。
決議：出席會員31人，共31人舉手表決通過(已達出席人數2/3)。
附件：詳見會員大會手冊P.11。

提案二                                     提案人：理事會
案由：審查民國108年度本會收支預算表乙案。
說明：自民國108年1月1日起至民國108年12月31日止，財務預算業經第三屆第九次理理事會決議通過，提請大會審議。
決議：出席會員31人，共31人舉手表決通過(已達出席人數2/3)。
附件：詳見會員大會手冊P.13。

提案三                                      提案人：理事會
案由：審議本會107年度工作報告乙案。
說明：107年度工作報告由各委員會提報第三屆第三次會員大會審議。
決議：出席會員人數31人，共31人舉手表決通過(已達出席人數2/3)。
附件：詳見會員大會手冊P.8。

提案四                                        提案人: 理事會
案由：審議本會108年度工作計畫乙案。
說明：108年度工作計畫由各委員會委員長代表於第三屆第三次會員大會報告審議。
決議: 出席會員人數31人，共31人舉手表決通過(已達出席人數2/3)。
附件: 詳見會員大會手冊P.30。

提案五                                       提案人: 理事會
案由：108年擬舉辦會員聯誼一日遊乙案。
說明：108年擬舉辦會員聯誼一日遊，今年度編列預算為每位會員1000元，由活動組列出幾個旅遊地點供會員投票決議，會員有其他提案也可提出一同表決，一人兩票，地點如下：
1. 淨園機場咖啡休閒農場
2. 蓮池潭
3. 橋頭糖廠
4. 衛武營都會公園
5. 崗山之眼
6. 金獅湖風景區
7. 舊鐵橋濕地教育園區
8. 其他：墾丁2日遊，補助至多1000元/人
決議：
投票結果如下：
活動選項一：10人、活動選項二：1人、活動選項三：5人、活動選項四：5人、活動選項五：7人、活動選項六：0人、活動選項七：2人、活動選項八：6人，決議108年度公會會員聯誼活動為「淨園機場咖啡休閒農場一日遊」。

提案六                                       提案人: 理事會
案由：修改章程第三十一條部分內容乙案。
說明：為鼓勵理事與監事每年至少應執行職務一次，除了符合章程文字所述「應出席」所意涵的理事與監事之權利和義務，更無愧於會員選舉投票賦予理事和監事的責任，因此提出將章程第三十一條 理事應出席理事會、監事應出席監事會，理事會、監事會不得委託出席。理事監事連續兩次無故缺席理事會、監事會者視同辭職。更改為以下文字敘述：理事應出席理事會、監事應出席監事會，理事會、監事會不得委託出席。理事、監事連續兩次請假缺席理事會、監事會者視同無故缺席一次，連續兩次無故缺席理事會、監事會者視同辭職。
決議：出席會員人數31人，共27人舉手表決通過(已達出席人數2/3)。
附件: 章程修改前後對照表P.22。
 
提案七                                        提案人：理事會
案由：當年度會員大會前，未繳納當年度常年會費之會員，是否可參加當年度會員大會與領取會員禮乙案。
說明：討論各會員權利與福利，當年度會員大會日期前未繳交常年會費之會員當年度會員大會可否參加，議題如下：
1.可參加會員大會不可領取會員禮(保留會員投票權與表決權)。
2.不可參加會員大會也不可領取會員禮。
3.可參加會員大會也可領取會員禮。
4.不可參加會員大會但可領取會員禮。
會員林仁偉：會員並非故意不繳納會費，且公會尚有餘額，不足以影響公會運作，何況公會寄出收據的郵電費也是一筆支出，提議例：108年至年底未繳交109年直接停權。
理事長：此提議與公會章程牴觸暫不可行，現場繳交現金，沒有客觀的證據證明誰繳納會費，也會讓會務人員於會務管理上的負擔；而寄出收據是為了方便各會員，不需要特地跑一趟會址來拿，請大家將心比心，落實現場繳交現金以外的選擇，推廣宣導並每年明訂繳納時限。
新北市理事長說明新北市公會情況：本公會定義公會會費繳交後才擁有會員各項權益且明訂時程，例：前一年12月份即通知，當年度1月底繳交完畢。公會舉辦各項活動都需要錢，少數本公會會員遲遲未繳納，影響其他準時繳納公會會員權益，公會目標為保障各會員權益，不希望發生公平性問題。
決議：第一次投票結果皆未過半，取議題一、議題二票數較高前兩名再次進行投票，進行第二次投票，議題一：13人、議題二：17人，通過議題二：未繳納會費將不可參加會員大會也不可領取會員禮。

散    會：下午十三時。

會議紀錄相關附件請點以下連結檢視：
檢視會議紀錄：高雄市聽力師公會 第三屆第三次會員大會會議紀錄

第三屆第九次理監事聯席會會議紀錄

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直接看會議記錄附件檔→第三屆第九次理監事會議紀錄附件

時間： 108年3月23日（星期六）下午3 時30分
地點： 媚力泊咖啡林森店
出(列)席人員：理事：計9人（應出席9人，實到7人，請假2人，缺席0人，詳如簽到表）
                     監事：計3人（應出席3人，實到3人，請假0人，缺席0人，詳如簽到表）
                     秘書處：計3人（實到3人）

主席：張宸瑋  理事長          紀錄：陳乃綺

一、主席致詞l：感謝各位理監事參與今年度第一次聯席會議，今天的會議重點是確認公會今年度的工作重點與財務的預決算，並在會員大會前確定108年度的學術和非學術活動內容以及相關的支出。

二、報告事項:
理事長報告：
1. 中華民國聽力師公會全國聯合會已於108年1月13日正式立案成立，第一屆理事長由陳女士美珠當選，本會代表張宸瑋擔任理事，陳晏莉當選監事。
2. 中華民國聽力師公會全國聯合會第二次理監事會議於108年3月17日於台中市的路索餐廳舉行，當天本會代表為張宸瑋，此次理監事會結論如下：
  (1) 確定英文全名為Taiwan Audiologist Association(TAA)，網域名稱audiologist.org.tw。
  (2) 今年度7月、9月、10月於北中南三區舉辦研習會，費用由全聯會支出。
  (3) 聽力師修法，將爭取把醫師可為聽力師工作及督導的條款移除，爭取助聽輔具評估、選配、適配、驗證與指導之業務納入聽力師範疇。
  (4) 長照與早療議題為全國聯合會未來努力的主軸。
3. 公會帳目已於108年1月18日協請會計師事務所協助確認，將提報會員大會讓會員清楚知曉公會帳目現況。

財務組報告：詳見收支餘絀表附件。

學術組報告：107年年度成果報告及108年年度學術活動計畫，詳見附件。

活動組報告：108年第三屆第三次會員大會準備進度報告，詳見附件。

資訊組報告：
1. 107年度部落格更新、line訊息發布及協助研習問卷調查，108年度延續今年度作業模式。
2. 問題:高雄市聽力師公會部http://audiometryks.blogspot.com/ 在2018年12月時，發現在yahoo, bing等搜尋引擎輸入關鍵字「高雄市聽力師公會」，無法在搜尋結果中顯示公會部落格。
    處理方式：1. 公會帳號註冊yahoo, microsoft    2. 2018/12/31 bing網站管理員驗證、提交部落格網址成功。
    目前狀況：還是無法輸入關鍵字搜尋到部落格，繼續努力解決中。

三、提案討論：
提案一、 提案人：理事會
107年度高雄市聽力師公會收支決算表增加12月份的支出，呈請監事會審視並提出意見。
說明：公會決算表將在會員大會提出，請監事會審查。
決議：通過。

提案二、 提案人：理事會
108年度高雄市聽力師公會年度預算表，呈請監事會審視並提出意見，若無其他建議，則提案會員大會審查。
說明：每年度預算須經由財務組和監事會確認無誤後，於會員大會表決通過預算。請各位理監事協助內容的確認。
決議：通過

提案三、    提案人：理事長
遠地會員參與會員大會補助交通費修訂部分文字一案。
說明：關於遠地會員交通費補助文字說明，請提出更適當的文字補充，符合依會員所在地至會員大會地點所衍生來回交通費補助一半，並以台北-高雄自強號單程票價為補助上限的會議共識。
決議: 遠地會員參加會員大會補助交通費申請表文字修正如下：
1. 交通費之核發，以非高屏南之公會會員為限。
2. 逺地會員參加會員大會之交通費，以該會員服務所在地實際所搭乘之大眾交通工具之票價半價補貼；若自行駕車，則以該服務單位所在地之自強號來回票價半價補貼。
3. 上述交通費補貼最高金額以會員服務單位至高雄之自強號票價半價處理。離島會員以船票(普通艙)半價補助處理。
4. 請領參加會員大會交通補助費之票根以當年度會員大會舉辦日期前後兩天為限。(例:會員大會舉辦日期為108年3月23日，可持108年3月21日至25日所搭乘之票根申請)。

四、臨時動議：
動議提案一：為維護會員權益，會員常年會費收費將不接受現金繳款。
說明：本公會力求帳目公開透明，由於現金繳費沒有帳戶往來紀錄，易造成會務人員帳目管理困難，因此每年會員常年會費與新會員入會費請以帳戶轉帳、匯款、劃撥及無褶存款方式繳納，不再接受私人現金繳費。
決議:通過。

動議提案二：於會員大會前，未繳納當年度常年會費之會員，是否可參加當年度會員大會與領取會員禮，請討論。
決議: 提案108年度會員大會討論再決議。

散會，108年3月23日，下午18:30。

第三屆第九次理監事會會議側拍108/3/23

第三屆第九次理監事會會議側拍108/3/23

2019/1/5「語言治療/聽力」實習學生臨床實習時數認定共識版本會議紀錄

       由聽語學會召開，邀請各公會、各醫院語言治療師、聽力師及聽語系所學校代表，針對5項實習學生相關議題進行討論：
1. 因應實習項目中之實習項目，臨床教師應如何給予時數？
2. 實習場域是否可以增加(如何鬆綁法規？)
3. 學生是否能至中國或港澳(有台籍合格之語言治療師或聽力師)之醫療機購取得實習時數？
4. 臨床教師指導學生人數是否有變通方式(目前是1:2)？
5. 討論臨床教師進階制度辦法

以上議題之說明與決議詳見會議紀錄：

• 「語言治療/聽力」實習學生臨床實習時數認定共識版本會議紀錄
• 臨床語言治療師/聽力師專業能力進階制度標準

2018/12/1第三屆第八次理監事聯席會會議記錄

直接下載會議紀錄→第三屆第八次理監事聯席會會議紀錄
                                   

• 時    間： 107年12月1日（星期六）下午2 時
• 地    點： 媚力泊咖啡林森店
• 出(列)席人員：

理事：計9人（應出席9人，實到6人，請假3人，缺0人，詳如簽到表）
　　　監事：計3人（應出席3人，實到2人，請假1人，缺席0人，詳如簽到表）
秘書處：計3人（實到2人）

主    席：張宸瑋  理事長          紀    錄：曾懷萱

一、主席致詞：感謝各位理監事參與今年度最後一次聯席會議，今天的會議重點是擬定公會明年度的工作重點與財務的預決算，並在明年3月會員大會前確定108年度的學術和非學術活動內容以及相關的支出。

二、報告事項:
(一)理事長報告：
1. 中華民國全國聽力師聯合會第一次籌備會議於107年10月14日於台中市舉行，當天本會代表為張宸瑋理事長、陳晏莉總幹事與蕭素惠常務理事三人與會。會議中主要討論章程內容、各地方公會入會費用的擬定。最後決議入會費用為各公會均為貳萬元整，另外每年上繳費用則是於前年度的公會總人數結算，以1500元/人次作為金額計算原則，費用繳交以會計年度計，每年1月底前繳納。
2. 中華民國全國聽力師聯合會第二次籌備會議於107年11月10日於台中市舉行，當天本會代表為張宸瑋理事長，此次籌備會結論如下：
(1) 確定需要開三籌籌備會，訂在107年12月22日於國立北護大舉行，當天審定會員名冊。
(2) 擬定年度工作計畫及收支預算表，若有出入則由預備金來支出或納入。
(3) 暫定第一屆第一次會員大會日期為108年1月13日，本會代表為張宸瑋、蕭素惠、郭姿吟和陳晏莉，負責工作為選務組(台北市、新北市、高雄市)，委由張宸瑋擔任選務組組長。
3. 關於公會帳目請會計師事務所協助整理，將於明年度會員大會前完成，由於本人及各出席代表時間無法配合，因此尚未處理好財務部分，向各位理監事致歉，但已聯繫高雄在地認識的會計師事務所。

(二)財務組報告：詳見收支餘絀表附件。

(三)學術組報告：107年年度成果報告及108年年度學術活動計畫，詳見附件。

(四)活動組報告：107年度烤肉活動成果報告，共14位會員、18位員眷及2位自費成員參與，因應有會員反應不喜歡烤肉活動，108年度偏向考慮聚餐。理事長建議可於會員大會調查會員對於公會舉辦非學術活動的意向，作為未來明年度活動規劃的依據。

(五)資訊組報告：107年度部落格更新、line訊息發布及協助研習問卷調查，108年度延續今年度作業模式。

三、提案討論：

提案一、                       提案人：理事長
9-11月公會帳目請財務組和監事會審閱並提出意見。
說明：公會帳目每三個月須經過財務的統整，並經過監事會監督同意。
決議：監事會審核通過。

提案二、                       提案人：理事長
107年度高雄市聽力師公會年度決算表，呈請監事會審視並提出意見，若無其他建議，則交由會員大會表決。
說明：每年度決算須經由財務組和監事會確認無誤後，於會員大會表決通過。請各位理監事協助內容的確認。
決議：決算表金額尚有細節事項需調整，於下次理監事會議表決。

提案三、                          提案人：理事長
擬於會員大會提出修改章程第三十一條。
說明：為鼓勵理事與監事每年至少應執行職務一次，除了符合章程文字所述「應出席」所意涵的理事與監事之權利和義務，更無愧於會員選舉投票賦予理事和監事的責任，因此提出將章程第三十一條 理事應出席理事會、監事應出席監事會，理事會、監事會不得委託出席。理事監事連續兩次無故缺席理事會、監事會者視同辭職。更改為以下文字敘述：理事應出席理事會、監事應出席監事會，理事會、監事會不得委託出席。理事、監事連續兩次請假缺席理事會、監事會者視同無故缺席一次，連續兩次無故缺席理事會、監事會者視同辭職。
決議：同意章程修改提案，並於108年度會員大會提案表決來確認該項條文的修改。

四、臨時動議：

動議提案一：明年度理監事會議與會員大會時間。
說明：討論明年度舉辦會員大會時間，預計3/23(六)下午2點開理監事會議、3/24(日) 11點舉行會員大會，暫定會員大會地點於蟳之屋、寒軒和平店2擇1。
決議：通過上述時程規劃，再請活動組洽詢，事後公布至公會網站。

動議提案二：會員大會會員禮。
說明：沿用去年發放全聯禮卷1000元。
決議：通過發放全聯禮卷1000元，請活動組準備。

散會，107年12月1日，下午4點。

20181201第三屆第八次理監事聯席會議側拍

20181201第三屆第八次理監事聯席會議側拍

20181201第三屆第八次理監事聯席會議側拍

2018/10/6第三屆第七次理監事聯席會會議紀錄

直接下載會議紀錄→第三屆第七次理監事聯席會會議紀錄

●時間： 107年10月6日（星期六）下午3 時 30 分
●地點： 鬲离咖啡館
●出(列)席人員：
    理事：計9人（應出席9人，實到6人，請假3人，缺席3人，詳如簽到表）
　監事：計3人（應出席3人，實到3人，請假0人，缺席0人，詳如簽到表）
   秘書處：計3人（實到2人）
   主席：張宸瑋  理事長          紀錄：陳乃綺

一、主席致詞：
本次會議主軸是對於今年度公會成果與明年度舉辦活動做初步規劃。請各位理監事踴躍發言表達意見。

二、報告事項:
理事長報告：
1. 107年9月2日代表高雄市聽力師公會，出席新北市聽力師公會會員年度餐聚。圓滿達成公會間交流互動，席間與桃園市聽力聽力公會郭哲嘉理事長、聽力師全國聯合會籌備會代表陳美珠老師交換意見，針對全聯會成立事宜再做討論。
2. 第一次全國聯合會籌備會將於107年10月14日於台中市舉行，屆時本會代表出席為張宸瑋、蕭素惠、陳晏莉。

秘書處報告：
公會會員動向：自107年7月至107年10月6日止，辦理新入會會員3位，目前公會會員人數共47位。

財務組報告：詳見收支餘絀表附件。

學術組報告：107年上年度成果及下年度學術活動報告，詳見附件。

活動組報告：高雄市聽力師公會10月28日舉辦會員聯誼烤肉活動進度報告及推展。
(一)宗旨：為促進會員間互動，特舉辦本活動
(二)主辦單位：高雄市聽力師公會
(三)活動時間：107年10月28日(星期日)上午11時
(四)活動地點：台糖花卉農園中心烤肉區(高雄市橋頭區橋南里糖廠路24號)
(五)報名費用：會員免費（含餐費、保險），眷屬1人150元（餐 費含保險）
(六)報名時間：即日起至9/30止，限額共80人
      目前報名11位會員，10位眷屬，5位成年男性，16位是女性及小孩

三、提案討論：
提案一、 提案人：學術組
因學術預算尚有結餘，提議添購學術組必備器材用具-電腦外接揚聲器，費用約4000~5000元左右。
說明：
播放影片檔或聲音檔的需求，因之前的研習活動都是向高師大輔具中心借用，考量公會長期研習需求，建議公會自購。
決議：
決議通過並納入設備預算費用。

提案二、      提案人：理事長
七月到九月的公會帳目，請財務組及監事會審閱並提出意見。
說明：公會帳目每三個月需經過財務的統整並經過監事會監督同意。
決議：監事會審核通過。

提案三、      提案人：理事長
全聯會於今年度無法如期成立，請討論本年度預算編列繳交全國聯合會金額共 陸萬肆仟伍百元 之留用，並向上級主管機關報請備查。
說明：每年度預決算需符合百分之七十之運用比例，但這筆預算已確定未能支出，將影響今年度決算比例未達規定，因此提出挪至明年度的使用。
決議：決議挪用到108年度中華民國聽力師全國聯合會會員繳交常年會費使用。

提案四、 提案人：活動組
10月28日公會烤肉活動報名日期是否可延期至10月20日止。
說明：目前報名人數11位會員，10位眷屬，5位成年男性，16位是女性及小孩。
決議：通過，由資訊組將活動訊息公告公會網站與群組。

四、臨時動議：
動議提案一：如何吸引會員踴躍報名參加10月28日公會烤肉活動。
方法一、快閃活動，10月10日前報名，眷屬免費。(八票)
方法二、升級到2900元的食材再加桶仔雞(約6~8人費用)。(四票)
方法三、舉辦現場摸彩。(七票)
方法四、補助台東及宜蘭會員交通費(自強號來回補助半價)，僅限此次烤肉活動。(九票)
方法五、公會提供頂級食材。(八票)
方法六、有報名的會員，公會會員可獲得免費聚餐費一張，供會員日後聚餐時可免費攜帶親友一名。(七票)
決議：
通過方法一、四、五並施行。

其他會議附件請下載會議紀錄→第三屆第七次理監事聯會會議紀錄

會議側拍

會議側拍

會議側拍

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2018/7/14第三屆第六次理監事聯席會會議紀錄

直接下載會議紀錄：第三屆第六次理監事聯席會會議紀錄

●時間： 107年07月14日（星期六）下午14 時 00 分

●地點：高雄醫學大學附設中和紀念醫院 聽力檢查室

●出(列)席人員：理事：計9人（應出席9人，實到6人，請假3人，缺席3人，詳如簽到表）

                        監事：計3人（應出席3人，實到3人，請假0人，缺席0人，詳如簽到表）

                        秘書處：計3人（實到2人）

                        主席：張宸瑋  理事長          紀    錄：曾懷萱 秘書

一、主席致詞：

各位理監事午安，感謝各位撥空出來開會，因有理監事稍晚有事可能要提早離席，事不宜遲我們先從需要表決的議題開始。

二、報告事項:

理事長報告：

1. 參與新北市聽力師公會第一屆第二次會員大會。

2. 高雄市各醫事公會的贊助與聯繫。

3. 關於非醫療機構聽力師無法在高雄市進行執業登記的進度追蹤，發公文協請衛生局說明，仍在等待回文當中。

秘書處報告：

公會會員動向：自107年4月至106年6月30日止，辦理退會會員1位、異動會員1位、新入會會員2位，目前公會會員人數共45位。

財務組報告：詳見收支餘絀表附件。

王心惠理事報告：參與（PGY）聽力師臨床醫事人員培訓計畫討論會議結果：因應108年起調整PGY補助期限至多補助12個月，配合補助期限，同意課程精簡為1年，並修改訓練指引架構內容，修改內容請看附件。

學術組報告：107年上年度成果及下年度學術活動報告，詳見附件。

三、提案討論：

提案一、107年擬增辦一場共同課程的研習活動。  提案人：學術組

說明：高雄市衛生局發文鼓勵辦理四合一課程，由高雄市語言治療師公會邀約合作辦理共同課程的研習活動（四合一課程，包括兩性、倫理、感控、品質），預計於9/2與職能治療師營養師等公會一起合辦。

決議：通過，與其他公會一同舉辦課程。

提案二、理監事會議時間、地點。      提案人：理事長

說明：關於每年四次理監事會議時間、地點，希望可以有固定的方式處理，目前想法是每年有撥出會議預算及節省開支，規劃兩次在理監事所屬醫院會議室開會，兩次在有投影設備之餐廳開會；或聯合其他醫事公會一起舉辦，讓預算在合理範圍又發揮最大效能。請討論相關事宜。至少本屆秘書處可方便比照辦理。

決議：通過兩次在理監事所屬醫院會議室開會(可詢問各理監事會所屬醫院)，兩次在有投影設備之餐廳(或包廂)開會。

提案三、理監事會的交接事項。      提案人：理事長

說明：根據章程規定至少每三年至六年會遇到理監事的改選與交接，尤其是理事長若改選，則前後任的交接成為重要事項，因此明定交接期和交接事項更顯重要。

決議：通過根據人民團體法規定辦理，或參考其他公會法規調整本會執行辦法。

提案四、聘僱專業會計師協助交接公會財務。      提案人：理事長

說明：公會財務的決預算是否編列預算聘僱專業會計師協助整理與認證，使得公會財務更公開透明，供會員審視，也避免認知差異造成交接的問題。

決議：諮詢高雄市會計師公會、諮詢如何將財務帳本透明、清晰化，或找尋認識會計師事務所了解，可能有諮詢費用預算。

提案五、人力資源問卷的公告事項與個資考量。    提案人：理事長

說明：今年度的人力資源問卷已完成初步統計，考慮會員大會會員提出個資問題，因此至今尚未上網公告。請討論個資的保護事項。請資訊組協助說明。

決議：通過公布於公會網站，且會員僅能於公會網站上觀看加密檔案，無法下載。

提案六、工作手冊的時程制定。 提案人：理事長

說明：本屆重點工作是將各委員會的工作內容、程序做整合性組織，請各委員會擬定時程完成該會的組織和工作制定成冊。

決議：各組決定時程規劃，並提交至秘書處。

四、臨時動議：

動議一、理監事會議提早離席乙案。             提案人：理事長

說明：理監事開會若有理監事有其他事務需提早離席，應簽署同意書，同意後續表決議題。

決議：通過。配套措施為提前公告討論提案內容，讓理監事了解後續提案內容再行簽名的模式，並請秘書處製作相關表格或欄位可供同意書簽名。

動議二、中秋或下半年會員聯誼活動規劃        提案人：活動組

說明：因預算問題(目前剩八千多元)，需提高預算以便規劃中秋活動。

決議：追加預算補足至兩萬元，並提出幾個方案公佈於公會網站，由會員投票選出。

散會：107年7月16日，下午16：30

會議附件詳見PDF檔：第三屆第六次理監事聯席會會議紀錄

會議側拍

會議側拍

會議側拍

第三屆第二次會員大會會議紀錄暨大會手冊

我要下載→https://drive.google.com/file/d/1RYm_14CdJ64EVTge8fSyXiLaJi0vhvFv/view

➤時間：中華民國一〇七年三月四日 上午十一時

➤地點：台南担仔麵國際連鎖海鮮餐廳 高雄店
       
➤出席人員：全體會員
(有效會員42位，實際出席人數30位，已達會員大會法定出席人數二分之一，詳見大會簽到表）

➤列席：
 高雄市衛生局醫政科  林千雅股長
 台北市聽力師公會    陳美珠 理事
 新北市聽力師公會    林秀茵 理事長
 桃園市聽力師公會    郭哲嘉 理事長

➤主席：張宸瑋 理事長        記錄：曾懷萱

一、主席致詞：
各位貴賓與聽力師夥伴們午安，感謝大家在周末假日參與公會事務，有各位的參與和批評指教，公會才能更進步與推動相關事務，各位於報到時拿到的問卷是針對聽力師職類人力現況與未來規劃合理配置，請大家撥空填寫，會員大會結束後再繳回，謝謝；今年大會會議流程與手冊可用現場掃描 QR code於手機或平板電腦觀看，手冊將於會議後整理決議內容在公會網站供會員下載，現在宣布會員大會開始。

二、來賓致詞：
台北市聽力師公會理事 陳美珠聽力師：成立聽力師全聯會是我們的目標，因為沒有全聯會的話等於是沒有一個直接代表聽力師的窗口，也無法針對聽力專業部分在相關政策或健保給付做爭取、對談與協調，例：聽力師工作權益、部分健保碼不適用等問題，對於各地方公會舉辦學術活動也可以由全聯會統一辦理，除了減少相關議題重複性高外，舉辦學分還可以2倍計算，希望貴公會於會員大會能同意成立全聯會。


三、討論提案：
提案一                                            提案人：監事會
⏩案由：審查民國106年度本會收支決算表乙案
⏩說明：自民國106年1月1日起至民國106年12月31日止，財務決算業經第三屆第五次監事會議決議通過，提請大會審議。
⏩決議：出席會員30人，共29人舉手表決通過(已達出席人數2/3)。
⏩附件：詳見會員大會手冊P.12-13

提案二                                            提案人：理事會
⏩案由：審查民國107年度本會收支預算表乙案
⏩說明：自民國107年1月1日起至民國107年12月31日止，財務預算業經第三屆第五次理理事會決議通過，提請大會審議。
⏩決議：出席會員30人，共27人舉手表決通過(已達出席人數2/3)
⏩附件：詳見會員大會手冊P.14

提案三                                            提案人：理事會
⏩案由：審議本會106年度工作報告乙案。
⏩說明：106年度工作報告由各委員會提報第三屆第二次會員大會審議。
⏩決議：出席會員人數30人，共27人舉手表決通過(已達出席人數2/3)。
⏩附件：詳見會員大會手冊P.8-10。

提案四                                            提案人: 理事會
⏩案由：審議本會107年度工作計畫乙案。
⏩說明：107年度工作計畫由各委員會於第三屆第二次會員大會報告審議。
⏩決議: 出席會員人數30人，共27人舉手表決通過(已達出席人數2/3) 。
⏩附件: 詳見會員大會手冊P.11。

提案五                                            提案人: 理事會
⏩案由：參與中華民國聽力師全國聯合公會籌備成立乙案。
⏩說明：聽力師全國聯合公會籌備會於今年度正式運作，提報會員大會通過本會為聽力師全國聯合公會之一員，共同促進國內聽力師專業發展。
⏩決議: 出席會員人數30人，共29人舉手表決通過(已達出席人數2/3) 。

提案六                                            提案人: 理事會
⏩案由：中華民國聽力師全國聯合公會即將籌備成立，推舉代表人乙案。
⏩說明：各縣市聽力師公會共同推派發起人總代表為台北榮總 陳美珠聽力師；另本會經第三屆第五次理事會決議推派全聯會代表為 張宸瑋、蕭素惠、郭姿吟、陳晏莉等四位，並提報會員大會。
⏩決議: 出席會員人數29人舉手表決通過(已達出席人數2/3) 。

提案七
⏩案由：關於本會會員福利乙案。
⏩說明：為讓會務順利推展，考量本會經費與會員福利取得平衡，創造雙贏，經第三屆第五次理事會討論做出以下建議並提報會員大會決議後編列預算執行。
現行：
1.生日禮金/會員大會禮品。
2.住院慰問金1200元。
3.遠地會員(高屏地區以外縣市)不克出席會員大會之餐費補貼。
建議修改為：
1.生日禮金/會員大會禮/聽力師節禮(三擇一)，禮金金額視當年度公會財務狀況而定。
2.住院慰問金視當年度財務預算金額而定。
3.遠地會員(高屏地區以外縣市)出席會員大會之交通補助。
⏩決議:
1.出席會員人數30人，共27人舉手表決通過(已達出席人數2/3)
2.出席會員人數30人，共28人舉手表決通過(已達出席人數2/3)，保留住院慰問金，金額視當年度財務預算而定。
3.出席會員人數30人，共25人舉手表決通過(已達出席人數2/3)，補助遠地會員出席會員大會之交通補助。

提案八
⏩案由：本會章程內容修訂乙案。
⏩說明：為讓會務順利推展，修訂本會章程部分條文內容提報會員大會決議。
⏩決議：
第七條：出席會員人數30人，共29人舉手表決通過(已達出席人數2/3) 。
第十一條：出席會員人數30人，全數舉手表決通過(已達出席人數2/3) 。
第十四條：出席會員人數30人，全數舉手表決通過(已達出席人數2/3) 。
第三十五條：出席會員人數30人，共26人舉手表決通過(已達出席人數2/3) 。
第三十八條：出席會員人數30人，全數舉手表決通過(已達出席人數2/3) 。
⏩附件: 詳見會員大會手冊P.19-21

四、臨時動議：
提案一                                        提案人：出席 會員
⏩案由：建議年度會員大會禮或其他節日不要用禮品。
⏩說明：希望會員禮皆以禮金方式回饋給會員。
⏩決議：出席會員人數30人，共27人舉手表決通過(已達出席人數2/3) 。

提案二                                        提案人：出席 會員
⏩案由：往年會員大會禮和生日禮金同時並行，若要取消也應提案會員大會決議，但今年度卻取消生日禮金，未經會員大會同意，因此提出異議，由會員表決是否維持會員大會禮與生日禮金同時並行。
⏩說明：理事長向會員說明會員福利的增加和取消理應經過會員大會議決程序，但生日禮金的發放與取消都僅通過理監事議程，在此代表理事會向各位會員誠摯道歉，因此今年度提案在會員大會有關本會會員福利議題，修正程序上的疏漏。假若會員仍覺得希望每年度都能收到會員大會禮和生日禮金，本會也將盡可能縮減其他活動預算，全力執行兩項禮金的支出。
⏩決議：會員出席人數30人，共0人舉手表決同意當年度贈與會員大會禮以及生日禮，因此取消會員福利為每年度同時有會員大會禮與生日禮金的執行，改由提案七的決議編列預算執行。

散    會：下午十二時十五分


大會手冊內容還包括：

• 一O六年度工作報告
• 一O七年度工作計畫報告
• 一O六年度收支決算表
• 一O六年度經常費收支報告
• 一O七年度收支預算表
• 公會財產表
• 公會章程修正前後對照表
• 資訊與學術組工作報告
• 會員大會出席簽到表

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第三屆第四次理監事會議紀錄

高雄市聽力師公會 第三屆第四次 理監事會聯席會會議紀錄

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時    間： 106 年12 月 09 日(星期五)下午 18 時 30 分
地    點： 金禾別苑
出(列)席人員：理事：計9人（應出席9人，實到 6 人，請假3人，缺席 0 人，詳如簽到表）
　　　               監事：計3人（應出席3人，實到 2 人，請假 1 人，缺席 0人，詳如簽到表)
秘書處：計3人 (實到3人)
公會會員列席:  富勇銓

主    席：張宸瑋  理事長          紀    錄：陳乃綺 秘書長

一、主席致詞：
非常感謝大家撥空來參加第三屆第四次的理監事會議，今天的重點是明訂107年的年度計劃及預算。

二、報告事項:

理事長報告:
1. 公會未來走向與宗旨：公共事務為主、學術為輔。以爭取聽力師職場安全、良善的執業環境、改善薪資結構、保障會員權益為主軸。
2. 請各委員會將今年度辦理事項在107年度會員大會上報告
財務委員會：財產購置與編列管理(建議提案於會員大會審查通過)。
學術委員會：學術活動相關成果報告、費用預支表
資訊管理委員會：網頁及通訊更新事項
活動委員會：年度會員大會、會員非學術活動之意向調查
監委會：收支預決算審查報告。

秘書處報告:

1.公會會員動向:

自106年9月至106年11月30日止，辦理退會會員2位、異動會員1位、新入會會員2位，目前公會會員人數共45位。

2.表單文件建立

新建立退會及異動變更證明文件，詳見附件。

學術組報告:

1. 今年度九月聽能復健研習會後問卷調查結果，統整如表一。

2. 明年度學術組預計辦理兩場研習，預計上半年度以「前庭平衡」

為主軸，下半年度暫定以「人工電子耳」為方向，講師尚在邀約

中，明年度學術研習預算編列見表二。

三、提案討論:

提案一、          提案人：理事長

針對會員生日祝賀及非學術聯誼活動的相關事項及公會會員福利未來的走向，請討論。

說明：針對最近會員反映刪除部分福利措施，是否有其他非退費方式可處理。

決議: 

關於會員的福利或禮品，程序上應經過會員大會通過後執行，每年再編列預算，目前討論出三種名稱並擇一施行，名稱分別為1.會員大會禮品2.聽力師節禮品3.會員生日禮，待決定後，再列出禮品項目由會員投票決定。但107年度會員大會禮品應根據目前可動用經費事先決定才能執行，未討論出結果，之後再徵詢理監事想法。

提案二、              提案人：理事長

落實理監事會議紀錄上傳公會部落格，並將重大改變告示並確認會員知曉。

說明：針對重要且關係會員權益之變動訊息如何落實告知管道與會員可發表言論管道，請討論。例如：普查line群組、email、可通訊方式(紙本信件、簡訊)。

決議:

基本上以E-Mail及Line群組來雙向執行，請秘書處及資訊組做好會員E-Mail的普查，將會議內容或公會之重大議題先置頂在公會網站，並提醒會員們至公會網站點閱，一起來瞭解公會的最新訊息。

提案三、           提案人：理事長

明訂與其他醫事或聽語相關公學會公共關係費用支用辦法。

說明：根據第二屆聽力師公會106年度工作計畫書，提及積極參與高雄市醫事團體聯繫會議。因此本屆盡可能在有限預算下善意回覆各公學會邀請函。但經接洽高雄市語言治療師公會得知高雄市醫事團體目前停擺運作，是否仍要表示加入意願，此外關於各公學會來函邀請贊助禮金、花籃部分，建議可明訂禮金上限或相關辦理方式，直接由秘書處告知理事長後回函處理即可，不須來回詢問而延誤回信時程，影響本會與其他公學會之關係聯繫。

決議:

預先編列公關費，再增加一項特別費的預算來彈性運用，並明訂金額上限，若與聽語相關學、公會機構為1500元以內，非聽語相關的醫事團體為1200元以內。也請各理監事們能踴躍代表公會參與相關餐敍。

提案四、    提案人：理事長

公會會員人力資源普查事宜，請討論相關辦法與執行時程。

說明：近來參與衛福部辦理之醫事人力資源運用相關課程，深感國內聽力師人力資源普查未落實，應由地方公會先行整合資料，並列入每年辦理事項。

決議:

請資訊組先製作一份人力資源量表，以非記名問卷的方式，在會員大會舉辦時一併調查填寫。

提案五、    提案人:秘書處

本會新會員 翁O瑄 辦理入會後，兩週內因故需辦理退會之入會費及第四季常年會費之費用退回乙案。

說明:

本會新會員 翁O O 於106年11月20日郵寄申請入會並於23日繳清入會費2,000元及第四季常年會費1,250元，本會受理並完成入會手續，且於11月27、28日分別寄出繳費收據、會員證與入會證明，而翁會員在12月5日至前鎮衛生所辦理執業登記遭拒，經辦人員說明其服務單位並非醫療機構、聽力所或其他經中央主管機關認可公告之機構，所以無法辦理執業登記。

而翁會員入會主要目的是要辦理執業登記，因高雄市衛生局無法接受其辦理，翁會員在加入公會不到兩週的情況之下，只能無奈退出公會，並依該服務單位的處理方式加入其他縣市公會。因該單位也算是聽語相關機構，在權宜考量之下，秘書處希望本公會能以特例處理其先前繳交之費用。

決議:

決議通過退回常年會費及入會費乙案，但需先扣除郵資28*3=84元，故共可退回3,166元，並請翁會員至總幹事處領回退款並繳回公會所開立之收據與簽立公會退款領據。

提案六、    提案人:活動組

107年第三屆第二次會員大會場地、會員禮及會員大會日期決議。(詳見附件)

1. 三洋維士比集團教育基金會

2. 台灣文創訓練中心

3. 高雄國際會議中心

4. 高雄市立社會教育館

5. 中國文化大學推廣教育部

6. 蓮潭國際會館

7. 台南担仔麵餐廳

決議:

建議會員大會場地除了可用餐之外還能具備會議功能，故決議訂台南担仔麵餐廳為舉辦第三屆第二次會員大會場地。

會員禮:再議，從理監事Line群組裏，由各理監事提供禮品選項再進行投票表決。

會員大會日期:107年3月4日(週日)

會員大會會議時間:上午11:00~12:00

會員大會餐敘：12:00~14:00

提案七、    提案人:學術組

關於研習場地的底定，學術組統整各場地的費用比較表(詳見表三)，於理監事會議決議。

決議:

目前以義大醫院及高雄師範大學為主，待會員大會時再決議固定的研習場地。

提案八、    提案人:學術組

為了統一標準及作業方便，學術組提議取消押金制度，由主辦單位統一影印講義以及訂購便當，本會會員每人收取100元/一天，非本會會員每人收取300-500元不等/一天(依據研習支出而定)。

決議:

因先前兩場研習會的經驗，經討論後，決議本會會員可免費參加本會主辦之研習會，但餐飲需自費，非本會會員則酌收費用。

提案九、    提案人:學術組

今年度九月聽能復健研習獲得學員的大力肯定，根據學員會後的問卷結果顯示，希望本會可以開辦成人聽能復健相關課程，提議由本會持續主辦「聽能復健工作坊」(涵蓋嬰幼兒、青少年、老年人等)，費用的收取可以採取自費或本會補助鼓勵等方式。

決議:

決議通過，可分成上半年下半年的學術活動。其他詳細執行方式由學術組在預算內自行討論。

臨時動議:

提案人：張宸瑋 理事長

1.可否將每年的會員大會日期及每三年改選一次的理監事選舉日改為每年或每三年的一月來舉辦? 

決議：一併交由會員大會表決。

2.為鼓勵宜蘭台東會員能踴躍參與每年的會員大會，提議會員大會開會時間以週日中午為主，並考慮是否補助交通費。

決議：通過遠地會員之交通費可半額補助，並憑所搭乘公共交通工具之來回票根辦理;若會員自行開車，則每人補助金額以該遠地會員之服務所在地之自強號來回票價半價計算，以上補助皆需填寫申請書申請(請秘書處建立交通補助申請書並連結上公會網址)，並簽立領據領款。

3.106年度決算表已由常務監事和總幹事核對過，連同107年度預算表皆因今日會議而產生需修正之處，修正後上傳LINE群組讓理監事審閱後定案，並於107年度會員大會上報告決預算。

會議記錄

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