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第三屆第十二次理監事聯席會會議紀錄
時 間： 108年12月15日（星期日）下午 12 時00分
地 點：
出(列)席人員：
理事：計9人（應出席9人，實到7人，請假2人，缺席0人，詳如簽到表）
監事：計3人（應出席3人，實到3人，請假0 人，缺席0人，詳如簽到表）
秘書處：計3人（實到 2 人）
會員列席：王秀文
主 席：張宸瑋 理事長 紀 錄： 陳乃綺
一、主席致詞：
感謝各位理監事撥空參與理監事會議，這是本屆最後一次的理監事聯席會，很感謝各位理事和監事，以及秘書處這三年來對公會的付出，有你們才能讓公會會務推展順利，再次代表公會由衷致謝。
剩餘任期還有三個月，我們仍將堅守岡位，將三年各委員會以及會務工作做最後統整，尤其是請財務委員、總幹事晏莉以及監事會要多辛苦一點，將財產和財務作總盤點，務必力求財務透明清楚。學術與活動組，請將三年來的舉辦的事項紀錄做最後統整，準備下屆的交接資料與檔案。資訊和秘書處，請將公文及書信往來的資料備妥。我們要進入最後三個月的交接準備期，期許下一屆理監事能夠無縫接軌，繼續為會員做最好的服務，維護聽力師權益。
二、報告事項:
理事長報告：
1. 108年11月30日中華民國聽力師全國聯合會成立大會順利圓滿成功，本會由理事長張宸瑋、理事鄭如惠與總幹事陳晏莉代表出席祝賀。當天衛福部部長、立委及醫策會皆有出席，過程中已轉達聽力師在照護國人聽力健康的重要性，並爭取長照的團隊應讓聽力師有更多發揮空間，吳玉琴立法委員與林靜儀立法委員皆認同本會想法，允諾將協助爭取相關修法空間。
2. 明年的理監事選舉，請各位理監事在家庭與工作權衡下，請盡可能各委員會可以至少留下一位理事(當然仍要有通過選舉)，以利公會事務的傳承
財務組報告：詳見收支餘絀表附件。
秘書處報告：會員高薏涵、李貞璇辦理入會，目前會員人數46人
三、提案討論：
提案一、
提案人：理事會
108年度9月至12月收支餘絀表，請監事會協助確認與審核。
說明：9-12月公會支出請監事會協助審查。
決議：通過
提案二、 提案人：理事長
108年度收支出決算表，請監事會審核。
說明：請監事會協助審查108年度收支出決算表。
決議：通過
提案三、
提案人：理事長
109年度收支預算表，請理事會提出年度預算，委請監事會備查。
說明：109年度收支預算表，委請監事會查核。
決議：通過
提案四、
提案人：理事長
109年度會員大會暨春酒聯誼會地點及日期討論
說明： 109年度會員大會暨春酒聯誼會之規劃。
決議： 日期:109年3月15日星期日11點起
地點:海寶餐廳、蓮潭國際會館、翠園港式餐廳巨蛋店，或有其他適合舉辦會員大會之餐廳皆可參考，目前暫定六桌，請活動組先詢問各家詳情資訊後，再於理監事群組投票決議。
四、臨時動議：
動議提案一：
提案人:理事長
第四屆理監事侯選名單推薦及公布
說明：是否先統整理事及監事推薦得票數並先行公告及鼓勵會員參與公會會務之運作。
決議：請資訊組將會員自薦或推薦之理事及監事票數五票(含)之名單統計後先上傳會員群組及公會網頁，並請各會員繼續踴躍參與推薦活動。
動議提案二： 提案人：活動組
說明：會員大會禮券1000元是否要變更為其他通路的禮券？選項如下：全家禮物卡1000元或全聯禮券1000元
決議：投票表決維持全聯禮券1000元。
動議提案三： 提案人：秘書處
常年會費繳費日期是否能夠明確訂定在1月31日或2月28日，以利會務推動。
說明：目前常年會費繳納已取消會員大會現場繳納，為求會務推動順利及秘書處及財務作業順暢性，是否可以明訂一個繳費期限並公告讓會員知悉。
決議：投票決議最晚繳費日為每年2月28日。
散會，108年12月15日，下午2 點30分。
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